La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones, hija única de quien fue presidente de la formación tricolor hasta 2016 y una de las figuras más relevantes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones, tiene cerrada su cuenta en la Banca Privada. d ‘Andorra (BPA), donde acumuló $ 10,4 millones, tras una filtración de información sobre los clientes de la entidad, según una investigación de EL PAÍS. Cuando la senadora priista cerró su depósito en el BPA (2011) con 10,4 millones, tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el influyente coordinador de la formación priista en la cámara alta. Andorra, con 77.000 habitantes, estuvo protegida por el secreto bancario hasta 2017.
La diputada de 38 años y representante de Sonora canceló su depósito en el país de los Pirineos luego de enterarse de que los inspectores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), un organismo supervisor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) . ) – Se sacó de la oficina mexicana de la BPA una memoria USB con información sensible sobre los clientes del banco. Así lo manifestó a un juez andorrano en 2016 el que fuera gerente de su cuenta, el director de la BPA-México hasta 2013, Joan March Masson; y el editor Luis Alejandro Capdevielle, ex socio de esta política en un negocio en la Ciudad de México con quien también compartió cuenta en la entidad antes mencionada.
Si bien los inspectores de reguladores financieros “sorprendieron” a la sede de BPA-México al recolectar información sensible “a fines de 2010” – según el ex ejecutivo – la senadora Beltrones recién cerró su cuenta en abril de 2011 cuando Masson Capdevielle fue notificada del hecho de la memoria USB Se ha comunicado hoy al parlamento, según ha contado el propio redactor al juez andorrano que ordenó el caso.
‘A fines de 2010, hubo una inspección por parte de la Comisión Nacional Bancaria de México. JB, un empleado de BPA, tenía una memoria USB en su escritorio con datos de clientes. Era información sensible. Se lo expliqué a capdevielle [los inspectores] Ellos tomaron este informe, pero no sabía si sus datos aparecían en él ‘, dijo el administrador de la cuenta bancaria de Sylvana Beltrones en 2016 al magistrado de Andorrland.
La exdirectora de BPA reconoció que el riesgo de una fuga de información fue el detonante que empujó a la senadora a cerrar su almacén. “Beltrones decidió cerrar su cuenta cuando el Banco Nacional de México le quitó la memoria USB, transfirió el dinero a Capdevielle y sus fondos no salieron del negocio”, admitió Masson ante el juez. ‘Los Beltrones son una familia muy famosa en México y no sabían qué consecuencias podría tener si se supiera que [la hija del expresidente del PRI] Tenía una cuenta en el extranjero “, agregó.
El ex gerente del informe de Sylvana Beltrones aludió así a la larga esfera de influencia del padre del senador. Durante sus más de cuatro décadas de militancia en el PRI, Manlio Fabio Beltrones planificó por todos los rincones del poder. Fue diputado, senador, gobernador del estado de Sonora, presidente de la junta directiva de los diputados y del Senado. Y en 2011, incluso ofreció su candidato presidencial y se retiró contra un entonces emergente Enrique Peña Nieto, quien luego se haría cargo de la dirección del país.
los senador, albacea del editor
Tras cerrar su cuenta, Beltrones traspasó su saldo al depósito de Capdevielle, editor, abogado y diputado, en 2012 del padre del MP. Este empresario de las comunicaciones otorgó entonces poderes en su informe andorrano a la hija de Manlio Fabio Beltrones, a quien nombró albacea en 2006, según confirmó Masson al magistrado y el editor en su declaración judicial. “Para proteger a mis hijos y mi patrimonio, nombré albacea a Sylvana en 2006, un testamento que nunca ha sido enmendado hasta ahora”, dijo Capdevielle en 2016.
EL PAÍS tiene un documento en el que el editor designa a la hija del expresidente del PRI que se encarga de llevar a cabo su última voluntad. Este diario intentó ayer sin éxito obtener la versión del parlamentario sobre esto.
Capdevielle también admitió ante el magistrado que Sylvana Beltrones canceló su cuenta con la BPA en abril de 2011 después de que le incautaron la memoria USB. “Masson me dijo en abril de 2011 que se estaba filtrando información, que la Comisión Bancaria y de Seguridad de México estaba en funciones y que se habían llevado una USB con información del cliente”, recordó el editor. Y agregó “en ese momento decidí [Sylvana Beltrones] me devolvió los nueve millones y lo que tenía en su cuenta y cerró su depósito ”.
El editor aludió a una misteriosa transferencia de $ 9 millones que ordenó a la cuenta del senador el 30 de diciembre de 2009. La entrada fue objeto de una investigación -archivada tentativamente en 2018- por parte del Poder Judicial de Andorra, ya que quedó registrada una semana después. Capdevielle recaudó $ 10 millones en país europeo de Videoserpel LTD, empresa de Zug (Suiza) que gestiona los derechos de marca de Grupo Televisa.
En su momento, el juez princesa colocó el pago de Grupo Televisa a Capdevielle en una comisión indirecta a Manlio Fabio Beltrones por la denominada Ley Televisa, que fue aprobada por unanimidad en 2006, tres años antes del traspaso bajo sospecha. El reglamento introdujo importantes enmiendas a la Ley Federal de Radio Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de este conglomerado audiovisual mexicano negó que la ley implique un trato favorable para Televisa u otro grupo de comunicación. Televisa reconoce el pago al editor por la compra de su diario Avisos de Ocasión y agrega que ‘la suerte que el Sr. Capdevielle cedió los recursos y su relación con la familia Beltrones es perfecta para él ‘.
La senadora Beltrones justificó a EL PAÍS el noveno día que cerró su cuenta con la BPA en 2011, cuando Capdevielle ‘tuvo su situación personal de divorcio rectificada’, citando el hecho de que el editor le había transferido nueve millones a tiempo para sus bienes. proteger contra ella. Separación marital. “Me pidió que le guardara los 9 millones”, dice. Capdevielle mantiene la misma versión y asegura que no conoció a otra persona en el banco andorrano para pedirle que aceptara “custodiar” su fortuna.
Otro mexicano que ocultó fondos en la BPA, Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, también manifestó en su declaración ante un juez en Andorra en 2016 que el exdirector del banco Joan March Masson 2010 advirtió sobre el riesgo de una “fuga de información”. El abogado reconoció una brecha, que se puede corregir con la filtración de la relación financiera de la relación con el cliente.
Collado, que movió 120 millones de dólares a través de 23 cuentas bancarias en el país europeo entre 2006 y 2015, compareció ante el magistrado andorrano como acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales. La Fiscalía General de México está monitoreando los movimientos de la familia Beltrones en Andorra, según reveló este diario. La Fiscalía del Estado investiga a Manlio Fabio Beltrones, su hija y su esposa, Sylvia Sánchez, por supuestas irregularidades de estos dos últimos con cuentas ocultas en la BPA. El ex socio del ex presidente priista ha abierto dos cuentas en esta entidad que no registraron movimientos, a pesar de anunciar su intención de ingresar $ 2.8 millones por la supuesta venta de dos departamentos en Miami, como le dijo la propia Sylvia Sánchez al banco. .
La fiscalía mexicana reactiva así la investigación sobre los Beltrones y Capdevielle luego de que el propio fiscal durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018) desactivara la investigación de un juez de Andorra en 2018 al enviar documentos a este país europeo que absolvió . estos investigaron y justificaron la prescripción de posibles delitos por parte de la familia priista. La nueva investigación mexicana examina, además de la demanda de información de las autoridades andorranas, sus activos, cuentas, propiedades y declaraciones de impuestos.
Un magistrado del país pirineo detuvo a los tres integrantes de la saga Beltrones y editor Capdevielle acusados entre 2015 y 2018 de lavado de activos en el contexto de un caso conocido como Operación Sonora, citando el estado mexicano del que Manlio Fabio Beltrones fue gobernador entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la cámara alta. En 2018 se cerró provisionalmente el caso andorrano.
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